IA para asesorías y gestorías

Esta formación se centra en el uso práctico, seguro y jurídicamente defendible de herramientas de inteligencia artificial en asesorías y gestorías, abordando el marco normativo básico aplicable, los límites de uso, la documentación mínima recomendable y ejemplos de tareas que pueden acelerarse sin perder control profesional.

Diseño pedagógico

• Estructura de cada sesión.
• Apertura y objetivo de la sesión.
• Marco conceptual mínimo, traducido a decisiones operativas para el despacho.
• Herramienta de apoyo en cada bloque: checklist, semáforo documental, ficha de evidencia o prompt ejemplo.
• Cierre con acuerdos internos y lista de acciones aplicables desde el día siguiente.

Bloque 1. Panorama normativo y riesgos reales para asesorías y gestorías

• Objetivo: Dotar al equipo de un mapa claro sobre qué exige hoy el marco europeo de IA y qué riesgos aparecen en el uso cotidiano de herramientas generativas en el despacho.
• Contenido: Qué es el Reglamento de IA y por qué ya condiciona la organización interna.
• Qué implica la alfabetización en IA en una asesoría o gestoría.
• Riesgos habituales en el trabajo diario con IA.
• Diferencia entre apoyo instrumental, automatización interna y decisiones con impacto relevante.
• Dinámica: Encuesta inicial sobre herramientas ya usadas en el despacho y comentario de un caso breve de uso incorrecto con datos de cliente.
• Anexos: Mapa de riesgos inicial para el despacho.

Bloque 2. Normativa básica que sí afecta al despacho

• Objetivo: Traducir la normativa aplicable a obligaciones entendibles para personal de asesoría y gestoría, evitando un enfoque excesivamente teórico.
• Contenido: Reglamento de IA: enfoque basado en riesgo y alfabetización.
• RGPD y LOPDGDD: minimización, confidencialidad, seguridad y uso debido de herramientas de terceros.
• Secreto profesional y deber de reserva sobre información fiscal, laboral, contable y societaria.
• Precauciones en propiedad intelectual y fiabilidad documental de los resultados generados.
• Dinámica: Matriz rápida para clasificar incidencias: problema de IA, de protección de datos, de confidencialidad o combinación de varios planos.
• Anexos: Tabla de comprobación normativa mínima.

Bloque 3. Protocolo interno de uso de herramientas con IA

• Objetivo: Definir una política interna sencilla y aplicable desde el día siguiente, con criterios de autorización, revisión y escalado.
• Contenido: Inventario de herramientas autorizadas y responsable interno.
• Clasificación de usos.
• Reglas básicas: anonimización, cuenta corporativa, revisión humana y registro de usos sensibles.
• Qué debe validar siempre la persona responsable antes de utilizar la salida de IA.
• Anexos: Modelo de protocolo interno de uso de IA.

Bloque 4. Qué documentos pueden subirse a la herramienta y cuáles no

• Objetivo: Dar al equipo un criterio visual y estable para decidir qué documentación puede tratarse con IA y bajo qué condiciones.
• Contenido: Semáforo documental.
• Verde: información pública y materiales internos no sensibles.
• Amarillo: documentos que exigen anonimización o extracción parcial.
• Rojo: documentos que no deben subirse a IA pública generalista.
• Preguntas de control antes de subir cualquier documento.
• Diferencia entre dato personal, dato sensible e información confidencial del cliente.
• Cómo preparar extractos o versiones anonimizadas para obtener utilidad sin exponer el expediente.
• Anexos: Semáforo documental para uso interno.

Bloque 5. Cómo documentar el uso de IA para que sirva como prueba

• Objetivo: Explicar qué evidencias conviene conservar para poder acreditar diligencia, revisión humana y uso proporcionado de la herramienta.
• Contenido: El papel de la AESIA y cómo prepararse.
• Registro interno de formación y actualización del personal.
• Registro de herramientas autorizadas y finalidades permitidas.
• Registro de usos sensibles o con impacto externo.
• Elementos probatorios mínimos: prompt relevante, versión de trabajo, revisión realizada, decisión final e incidencias detectadas.
• Anexos: Ficha de registro probatorio del uso de IA.

Bloque 6. Método ROCE y casos de uso concretos en asesorías y gestorías

• Objetivo: Enseñar a pedir bien a la herramienta y mostrar tareas concretas en las que la IA aporta rapidez sin desplazar el criterio profesional.
• Contenido: Método ROCE para redactar prompts.
• Casos de uso.
• Cómo revisar la salida antes de enviarla a cliente o integrarla en un expediente.
• Supuestos donde no debe automatizarse sin control reforzado.
• Dinámica: Demostración comparada entre un prompt pobre y un prompt estructurado con ROCE, seguida de revisión de resultados.
• Anexos: Ejemplo de redacción de prompt.